王晓刚：人民银行渭南中支反洗钱科科长

王晓刚，男，1963年10月生，中共党员，人民银行渭南中支反洗钱科科长。2017年以来，他强力推进反洗钱监管，组织对金融机构反洗钱警示谈话、走访、评估等1430次，对金融机构反洗钱违法处罚全省第一;组织金融机构对18.3万名客户采取限制措施，特定非机构上报可疑交易全省第一;圆满完成“519”案12家机构核查追责，有效防范犯罪隐患。他有力推动洗钱案件判决，全省首家与公检法、监委等部门拟订签订对涉毒、涉恐、涉黑、涉贪、走私及金融诈骗、破坏金融秩序及洗钱犯罪145项内容;推动洗钱罪判决5案6人，推动洗钱案件判决全省第一;组织金融机构上报疑似网络赌博、诈骗、非法集资等线索2820份，移交公安93份，其中一起线索侦破为地跨31个省市，30万名会员的特大传销组织，对1114户非法集资重点客户采取控制措施，得到省政府检查组表扬。他聚焦扫黑除恶打财断血，提供一起中央督导组交办重大黑社会案件证据;组织对200多名在逃人员排查，核实、上报及核查黑恶线索7起。他注重传帮带，先后培训反洗钱骨干2000余人次，主持编写《反洗钱工作实用手册》30余万字，撰写的调研文章被省部级刊物采用20篇，被地市级刊物采用5篇。他管理有方，所在部门连续五年在全省反洗钱职能绩效和中支内部管理业绩考核双A，在全省年度专业工作会上三次交流经验。